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                                                                                                                                                                          注册送钱的棋牌游戏:北京海淀、东城、朝阳P2P下周启动行政核查

                                                                                                                                                                          2019年04月14日 13:10 来源:绍兴新闻门户

                                                                                                                                                                            近日,有知情人士透露表示,东城地区的P2P平台将于4月18日(下周四)起,开始新一轮的行政核查。东城区进入行政核查的名单共有11家。与此同时,海淀区的行政核查也将于下周开始。

                                                                                                                                                                            针对此事,位于海淀区的P2P平台方面也表示,行政核查将于下周启动,也在抓紧最后的时间积极准备。

                                                                                                                                                                            除了海淀区外,相关知情人士还表示,东城区平台行政核查期间,P2P平台需要提供的主要材料包括:实际控制人、董监高全部人员名单,简历及相关证明材料、股东出资来源合法性证明及各股东对外投资列表、以及2019年新增业务模式说明等。

                                                                                                                                                                            北京市朝阳区P2P网贷机构合规检查也传来新进展,据媒体报道,北京市政府采购网于4月8日发布“北京市朝阳区金融服务办公室聘请专业机构参与P2P网贷机构行政核查工作项目单一来源公告”。根据公告,北京市朝阳区互联网金融协会作为第三方专业机构参与北京市朝阳区行政核查工作,这标志着朝阳区P2P网贷机构行政核查启动在即。

                                                                                                                                                                            去年8月,P2P网贷启动合规检查,分为网贷机构自查、中国互金协会和地方互金协会或相关机构开展的自律检查、地方网贷整治办的行政核查三大部分。

                                                                                                                                                                            按照此前的计划,北京地区P2P网贷行业行政核查应当在3月底前完成。相关监管人士也表示,北京的“三查”最重要的内容就是查清真实性问题,包括检查股东是否真实、出资是否真实,项目是否真实,如果这三个都真实,才具备持续发展的可能性。同时,“三查”就是一个自然淘汰的过程,如果存在自融、恶意欺诈等相关问题,不符合相关规定,下一步就是被督导,或者强制退出。

                                                                                                                                                                            需要指出的是,北京地区P2P网贷机构数量众多,总体规模较大,合规检查的任务艰巨,而朝阳区作为北京P2P网贷机构最为集中的区域,互联网金融风险处置的任务迫在眉睫。

                                                                                                                                                                            事实上,全国P2P网贷整治办最早于2018年8月就向各省市网贷整治办下发了《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作的通知》,通知要求机构自查、自律检查、行政核查的具体进度可由各地因地制宜、压茬推进、有序展开,交叉核验。如有发现存在内容不真实、故意瞒报、漏报、弄虚作假等情况,要严肃通报,追责问责,并对网贷机构实行“一票否决制”。